外汇局通报外汇局通报案例

今天给各位分享外汇局通报的知识，其中也会对外汇局通报案例进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

被外汇管理局拉为B类企业会怎么样?

1、B类企业不得解决90天以上的延期收款营业。

2、C类企业贸易外汇收支须经外管局逐笔登记后办理。 此外，如果A类企业违反外汇管理法规将被降级为B类或C类，B、C类企业在分类监管期内守法合规经营期满可升级为A类，监管有效期为一年。

3、(2)B、C类企业分类监管有效期届满时，外汇局应当对其在监管有效期内遵守相关外汇管理规定情况进行综合评估，根据其资金流与货物流偏离的程度、变化以及是否发生违规行为等调整分类结果。

4、不得签订含有收汇条款的出口合同，不得超过90日（不含）；（六）企业不得办理间隔期超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务；（七）其他贸易外汇收支按照本规则第二章的有关规定办理；（八）外汇局规定的其他管理措施。

违反外汇账户管理规定的行为有哪些

逃汇行为 定义：指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外的行为。

逃汇所得外汇尚未使用的，强制收兑，或者没收全部或者部分外汇，并可另按逃汇金额处以10%至50% 的罚款。

个人需要妥善保管好外汇账户密码和证明材料。个人外汇违规行为的处罚：如果个人违反了外汇管理规定，将会受到相应的处罚。例如，银行可能会暂停个人的外汇购汇和结汇业务，或者将个人列入黑名单，影响个人的信用记录。

(四)违反外汇账户管理规定的；(五)违反外汇登记管理规定的；(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

进口付汇金额大于报关申报金额有什么影响?

1、如果拿的是实际结算的发票金额报关，这个多出的部分有可能是退税。 如有以上都不是，这样做没有什么好处，会导致外汇无法核销。 如果有是其他结算比如速遣费等一起支付在一张发票下，建议及时补报关。

2、不可以，报关金额大于收汇金额，多缴纳海关关税，会造成企业的损失；如果报关金额小于收回金额，属于偷税漏税的问题，外汇管理局会盯上你，海关也会找上你，属于犯法。因此，一定要按照实际来，按照法律法规来。

3、付汇金额大于报关金额也是一个麻烦事情，因为外观监管的是你们的付汇，报关单多了，恰好是他们认为不正常的。这个的概念就相当于洗钱哦。

4、如果确保这些信息都正确，但进项成本金额仍然大于报关金额有以下几个原因：货币汇率问题：汇率波动可能会导致进口成本金额增加，因此请确保使用了正确的汇率。

5、进口核销时发票金额大于报关单金额不可以的，如果让税务、外管局知道那是要罚款的，还属于偷税。

支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过

国家外汇局印发了《支付机构外汇业务管理办法》（下称《办法》）。

支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过等值5万美元。

没有限制。只是每日额度有限制。根据《办法》规定支付机构外汇业务单笔交易金额原则上不得超过等值5万美元。

原则上不得超过12个月。本指引所称关联关系，是指境内外机构之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系。(二)对于服务贸易项下预收预付款，银行应审慎审核相关单证，确认交易真实性、合规性和合理性后办理。

境内银联卡在境外刷卡限额：中国银联根据国家外汇管理局的规定对银联卡境外刷卡消费进行限制，包括完全禁止、金额限制和完全放开三类。

(四)其它：相关证明及支付凭证。？ 上述结汇单笔等值5万美元以上的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

外管局现场检查会看单证吗

1、没事情的，只要通过各种单证证明你的合法贸易背景，外管局不会随便处理你的。

2、可以。根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进货物贸易外汇管理政策的通知》，企业在进行货物贸易时，可以凭借合同、发票、提单等证明交易真实性的单证材料，向银行申请办理外汇收付。

3、难道单证不属于外管局管么？那就是外经贸局了。再接着就是业务部的咯。

4、交易背景的真实性一直是外汇检查的重点，而外管局在判断交易背景真实性时的主要依据为进出口合同、报关单、发票等单证资料。

5、作为行政机关的工商局工商人员进行执法活动时，应当向当事人或者有关人员出示证件。

外汇管理局投诉需要哪些资料

1、(1)外汇局要求企业提交相关书面材料的，企业应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内，向外汇局提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。

2、联网审查（以当地外汇局要求为准），一般需携带企业介绍信、IC卡及经办人身份证。

3、举报非法买卖外汇可以到公安局、国家外汇管理局等部门，还可以在外汇天眼等网络平台上进行举报。

4、外商投资企业办理外汇登记时，应提供如下材料：书面申请（包括企业基本情况等）。 营业执照副本（非法人中外合作企业提供非法人营业执照；外商投资股份有限公司无须提供营业执 照）。外经贸部门批复文件、批准证书。

5、需要准备资料：原件：营业执照副本、组织机构代码、海关黑本、对外贸易经营者备案登记表、公章法人章复印件：营业执照3份 机构代码3份 《货物贸易进口付汇业务办理确认书》1份 企业开通网上服务平台1份都盖章。

6、外商投资企业办理外汇登记时，应提供如下材料：书面申请（包括企业基本情况等）。 营业执照副本（非法人中外合作企业提供非法人营业执照；外商投资股份有限公司无须提供营业执照）。外经贸部门批复文件、批准证书。